Подлежит сомнению

В 2017 году банки провели сомнительные операции на 422 млрд рублей. Об этом сообщает Центральный банк России, основываясь на материалах Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

По данным ЦБ, в 2017 году через кредитные организации обналичили 326 млрд рублей. На операции физлиц пришлось 152 млрд рублей, юрлиц – 135 млрд рублей, на долю индивидуальных предпринимателей – 15 млрд рублей.

Кроме того, через банки за рубеж вывели 96 млрд рублей: в большинстве случаев это авансы импортируемой продукции. Сюда попадают схемы по оплате сделок и услуг, переводы через судебных приставов, поставки товаров в рамках Таможенного союза. 

Банк России впервые обнародовал информацию о сомнительных операциях и заявил, что такие данные будут публиковаться в будущем.