Лазеек становится меньше

За 2016 год количество незаконных операций по выводу капитала из страны с помощью фирм-однодневок сократилось более чем в 18 раз – до 9 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной таможенной службы Тимур Максимов.

По информации представителя ведомства, в первом квартале 2017 года объем таких незаконных операций упал вдвое – до 16 млн долларов – относительно аналогичного периода прошлого года. «Сегодня, как и прежде, основная часть нарушений валютного законодательства РФ приходится на валютные операции по импортным контрактам, осуществляемым фирмами-однодневками, которые создаются с целью вывода капитала из России», – очертил круг проблем Тимур Максимов. Подставные фирмы закрываются сразу после перевода денег за границу, избегая таким образом ответственности за ушедший капитал. «Для предотвращения незаконного оттока капитала из страны ФТС России регулярно направляются международные запросы в таможенные службы других стран, однако зачастую они отказывают в предоставлении запрашиваемой информации и документов в связи с отсутствием правовых оснований для их передачи», – отмечает глава ФТС. Федеральная таможенная служба подготовила соглашение по взаимодействию между таможенными службами государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Ожидается, что этот документ будет предупреждать, выявлять и пресекать незаконные финансовые операции. До этого момента у российской ФТС не было законодательной базы для осуществления совместных действий со странами, не входящими в ЕАЭС.

В 2016 году служители правопорядка возбудили 59 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма незаконных контрактов оценивается в 19,3 млрд рублей. В 2015 году с использованием подставных фирм было выведено 170 млрд рублей.